zastosowanie posiadanej wiedzy eksperckiej dotyczącej produktów finansowych umożliwiającej wnikliwą analizę i wykrywanie podejrzanych zachowań na kontach klientów mających na celu pranie pieniędzy; prowadzenie szkoleń i dzielenie się wiedzą z analitykami na temat technik inwestygacyjnych, używanych systemów, produktów bankowych oraz polityki i regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy; wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych; pozyskiwanie informacji poprzez kierowanie zapytań do innych jednostek działających w ramach Citi; - Ewidencjonowanie wniosków z przeprowadzonych inwestygacji w celu zaprezentowania kierownictwu wyższego szczebla bądź Compliance; raportowanie nietypowych zachowań klientów mogących mieć związek z praniem pieniędzy; akceptacja dyspozycji inwestygowanych przypadków podejrzanych zachowań; - Akceptacja zapytań kierowanych do innych jednostek działających w ramach Citi; Współpraca i wysoki poziom informacji zwrotnej w celu zapewnienia poprawności wydawanych dyspozycji przez analityka; - Zapewnienie efektywnej kontroli wewnętrznej w celu minimalizacji występujących ryzyk; - Wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagańregulacyjnych; - Analiza zachowań transakcyjnych klientów w oparciu o obowiązujące polityki, procedury oraz przy użyciu dostępnych narzędzi mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymogów regulacyjnych; - Działanie zgodne z wymogami określonymi w umowach z Klientami; - Przestrzeganie tajemnicy służbowej; - Wykazywanie się proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań; - Wspieranie procesu wdrażania nowych produktów podczas fazy UAT; - Stałe pogłębianie swojej wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy.
kontakt przez PUP - 2020-01-28 - Warszawa (mazowieckie)