Zapewnienie środków do walki z praniem pieniędzy, przestępstwami finansowymi, uchylaniem się od opodatkowania i finansowaniem terroryzmu,Zapewnienie profesjonalnej i wysokiej jakości analizy KYC dla Klientów korporacyjnych i indywidualnych,Eskalacja obaw o ryzyko i aktywna współpraca z zespołem, Zwiększenie jakości, wydajności oraz skuteczności w procesie.
kontakt przez PUP - 2019-11-12 - Kraków (małopolskie)

Zapewnienie środków do walki z praniem pieniędzy, przestępstwami finansowymi, uchylaniem się od opodatkowania i finansowaniem terroryzmu,zapewnienie profesjonalnej i wysokiej jakości analizy KYC dla Klientów korporacyjnych i indywidualnych,eskalacja obaw o ryzyko i aktywna współpraca z zespołem, zwiększenie jakości, wydajności oraz skuteczności w procesie.
kontakt przez PUP - 2019-11-08 - Kraków (małopolskie)

- Pozyskiwanie, utrzymanie i rozrzerzanie dogłębnej wiedzy na temat procedur związanych z procesami użytkowymi CDD - Ocena ryzyka klienta oraz sprawdzanie czy przeprowadzono odpowiednie kontrole due dilligence - Kontrola wszystkich dokumentów pod wzgledem zgodności z zatwierdzonymi zasadami i procedurami - Przegląd struktur podmiotów prawnych i ustalenie gospodarstwa UBO, głównych dyrektorów itp. - Kontrola pod kątem nazw w różnych bazach danych - Rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem problemami - Przyczynianie sie do zrównoważonego oszczędzania poprzez usprawnienia procesów - Pomoc w rozwiązywaniu złożonych problemów i zapytań - Szkolenie inspektorów ds CCD Utility - Zapewnienie, że kontrole due diligence KYC i procesy CSEM będą przeprowadzane w odpowiednim czasie i wymaganej jakości
kontakt przez PUP - 2018-11-07 - Kraków (małopolskie)

-Pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwijanie dogłębnej wiedzy na temat procedur związanych z procesami użytkowymi CDD- Przeglądanie wstępnych bądź insteniejących ocen ryzyka dotyczącego klientów i upewnianie się, że przeprowadzono odpowiednie kontrole due dilligence- Weryfikacja dokumentów przedłożonych do CDD pod względem zgodności z zatwierdzonymi zasadami i procedurami-Przeprowadzenie przeglądu struktur podmiotów prawnych- Podjęcie kontroli pod kątem nazw w różnych bazach danych- Wykazywać własność i rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem problemami- Działania przyczyniające się do zrównoważonego oszczędzania poprzez usprawnienia procesów.
kontakt przez PUP - 2018-08-29 - Kraków (małopolskie)

Zdobycie i rozwijanie wiedzy na temat procedur CDD Utility,Sprawdzanie początkoweej bądź istniejącej oceny ryzyka klienta i upewnienie się, że prawidłowe procedury due diligence są przeprowadzone. Upewnienie się, że wszystkie dokumenty, potwierdzone przez CDD są w zgodzie z obowiązującymi procedurami. Przeprowadzenie przeglądu struktur podmiotu prawnego. Dokonywanie przeglądów rozszerzonego CDD,Odpowiedzialność za czasowe eskalacje dowolnych spraw operacyjnych. Działania zmierzające ku doskonaleniu obowiązujących procesów. Aktywna eskalacja każdych problemów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na stosunki z klientami i przyczynić się do ewentualnych strat dla banku,Odpowiedzialność za czasową identyfikację ryzyka operacyjnego.
kontakt przez PUP - 2016-12-27 - Kraków (małopolskie)

Zdobycie i rozwijanie wiedzy na temat procedur CDD Utility,Sprawdzanie początkoweej bądź istniejącej oceny ryzyka klienta i upewnienie się, że prawidłowe procedury due diligence są przeprowadzone. Upewnienie się, że wszystkie dokumenty, potwierdzone przez CDD są w zgodzie z obowiązującymi procedurami. Przeprowadzenie przeglądu struktur podmiotu prawnego. Dokonywanie przeglądów rozszerzonego CDD,Odpowiedzialność za czasowe eskalacje dowolnych spraw operacyjnych. Działania zmierzające ku doskonaleniu obowiązujących procesów. Aktywna eskalacja każdych problemów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na stosunki z klientami i przyczynić się do ewentualnych strat dla banku,Odpowiedzialność za czasową identyfikację ryzyka operacyjnego.
kontakt przez PUP - 2016-11-16 - Kraków (małopolskie)

Analiza wstępnych bądź istniejących ocen ryzyka,Zapewnienie właściwej kontroli due diligence,Przegląd baz danych, Weryfikacja i analiza dokumentacji.
kontakt przez PUP - 2016-07-08 - Kraków (małopolskie)