Praca ANALITYK DS. OPERACJI AML K/M (J. ANGIELSKI, J. ROSYJSKI) - oferty pracy
W serwisie internetowym wypr.pl mo偶esz zapozna膰 si臋 ze wszystkimi ofertami pracy ANALITYK DS. OPERACJI AML K/M (J. ANGIELSKI, J. ROSYJSKI), kt贸re s膮 dost臋pne w naszym serwisie internetowych. Mo偶esz przegl膮da膰 1 ofert pracy ANALITYK DS. OPERACJI AML K/M (J. ANGIELSKI, J. ROSYJSKI).
G艂贸wne zadania i obowi膮zki obejmuj膮 (ale nie s膮 ograniczone do): - Zapewnienie i utrzymanie efektywnej wsp贸艂pracy z jednostkami Operacji AML, Technologii AML oraz Krajowymi w regionie EMEA. - Analiza zachowa艅 transakcyjnych klient贸w bankowo艣ci detalicznej lub korporacyjnej w celu wykrycia podejrzanych zachowa艅. - Wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy z wewn臋trznych i zewn臋trznych 藕r贸de艂 danych. Pozyskiwanie informacji poprzez kierowanie zapyta艅 do innych jednostek dzia艂aj膮cych w ramach firmy. - Ewidencjonowanie wniosk贸w z przeprowadzonych inwestygacji w celu zaprezentowania kierownictwu wy偶szego szczebla b膮d藕 Compliance. - Dokonywanie dok艂adnej analizy poszczeg贸lnych przypadk贸w w oparciu o obowi膮zuj膮c膮 polityk臋 i procedury. - Wydawanie dyspozycji dotycz膮cych inwestygowanych przypadk贸w podejrzanych zachowa艅. - Raportowanie nietypowych zachowa艅 klient贸w mog膮cych mie膰 zwi膮zek z praniem pieni臋dzy. - Wsp贸艂praca z partnerami biznesowymi w celu ustalania i dokumentowania wymog贸w okre艣laj膮cych zakres rozszerzenia b膮d藕 usprawnienia monitoringu. - Wspieranie biznesu w kwestiach procedur wewn臋trznych i wymog贸w regulacyjnych w obszarze monitoringu transakcji pod k膮tem przeciwdzia艂ania praniu pieni臋dzy. - Wspieranie biznesu w kwestiach zwi膮zanych ze szczeg贸艂owymi wymogami regulacyjnymi. - Bycie na bie偶膮co z trendami biznesowymi, bran偶owymi, a tak偶e dobr膮 praktyk膮 w obszarze monitoringu transakcji pod k膮tem przeciwdzia艂ania praniu pieni臋dzy.
kontakt przez PUP - 2019-05-22 - Warszawa (mazowieckie)
