1.Praca zgodna z wymogami regulacyjnymi w zakresie przedsiębiorstw niebędących instytucjami finansowymi na całym świecie.2.Weryfikacja dokumentacji KYC pod kątem zgodności z wymaganiami klienta i regulatora.3.Zapewnienie odpowiedniej jakości dokumentów przygotowywanych przez analityków w ramach procesu due diligence.4.Weryfikacja poprawności klasyfikacji klientów z perspektywy ryzyka i wymogów regulatora.5.Wspieranie pozostałych członków zespołu (głównie asystentów i konsultantów ds. weryfikacji klientów) w zakresie KYC.6.Wyjaśnianie złożonych kwestii merytorycznych z jednostkami Compliance.7.Zapewnienie poufności niejawnych danych i informacji.8.Zaangażowanie w działania zmierzające do ciągłego doskonalenia procesu.9.Udział w testowaniu i wdrażaniu nowych apl
CERI International Sp. z o. o. - 2019-07-22 - Łódź (łódzkie)