Praca M艁ODSZY ANALITYK DS. AML K/M (J. ANGIELSKI, J. TURECKI) - oferty pracy
W serwisie internetowym wypr.pl mo偶esz zapozna膰 si臋 ze wszystkimi ofertami pracy M艁ODSZY ANALITYK DS. AML K/M (J. ANGIELSKI, J. TURECKI), kt贸re s膮 dost臋pne w naszym serwisie internetowych. Mo偶esz przegl膮da膰 1 ofert pracy M艁ODSZY ANALITYK DS. AML K/M (J. ANGIELSKI, J. TURECKI).
G艂贸wne zadania i obowi膮zki obejmuj膮 (ale nie s膮 ograniczone do): - Zapewnienie i utrzymanie efektywnej wsp贸艂pracy z jednostkami Operacji AML, Technologii AML oraz Krajowymi w regionie EMEA. - Wsp贸艂praca z partnerami biznesowymi w celu ustalania i dokumentowania wymog贸w okre艣laj膮cych zakres rozszerzenia b膮d藕 usprawnienia monitoringu. - Wspieranie biznesu w kwestiach procedur wewn臋trznych i wymog贸w regulacyjnych w obszarze monitoringu transakcji pod k膮tem przeciwdzia艂ania praniu pieni臋dzy. - Wspieranie biznesu w kwestiach zwi膮zanych ze szczeg贸艂owymi wymogami regulacyjnymi. - Bycie na bie偶膮co z trendami biznesowymi, bran偶owymi, a tak偶e dobr膮 praktyk膮 w obszarze monitoringu transakcji pod k膮tem przeciwdzia艂ania praniu pieni臋dzy. - Analiza zachowa艅 transakcyjnych klient贸w bankowo艣ci detalicznej lub korporacyjnej w celu wykrycia podejrzanych zachowa艅. - Wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy z wewn臋trznych i zewn臋trznych 藕r贸de艂 danych. Pozyskiwanie informacji poprzez kierowanie zapyta艅 do innych jednostek dzia艂aj膮cych w ramach firmy. - Ewidencjonowanie wniosk贸w z przeprowadzonych inwestygacji w celu zaraportowania kierownictwu wy偶szego szczebla b膮d藕 Compliance. - Wydawanie propozycji dyspozycji dotycz膮cych inwestygowanych przypadk贸w podejrzanych zachowa艅, podlegaj膮cych weryfikacji i autoryzacji przez Senior Analityka. - Analiza zachowa艅 transakcyjnych klient贸w w oparciu o obowi膮zuj膮ce polityki, procedury oraz przy u偶yciu narz臋dzi maj膮cych na celu spe艂nienie wewn臋trznych i zewn臋trznych wymog贸w regulacyjnych. - Dzia艂anie zgodne z wymogami okre艣lonymi w umowach z Klientami i przestrzegania tajemnicy s艂u偶bowej - Zastosowanie aktualnej wiedzy odno艣nie obowi膮zuj膮cych sankcji oraz wymog贸w regulacyjnych. - Sta艂e pog艂臋bianie i budowanie ekspertyzy w zakresie wykrywania zjawisk prania pieni臋dzy.
kontakt przez PUP - 2019-07-09 - Warszawa (mazowieckie)
